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邦岑股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

发表时间:2019-06-19 13:18  

公告日期:2019-06-17



公告编号:2019-018

证券代码:873203 证券简称:邦岑股份 主办券商:开源证券

苏州市邦岑新材料股份有限公司


2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月17日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:朱胜伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数500万股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举朱雪宝为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容:

因公司董事马庆永提出辞呈,导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行,根据《公司章程》规定,公司股东朱胜伟提名朱雪宝为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:

公告编号:2019-018

同意股数500万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州市邦岑新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

苏州市邦岑新材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日

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